Оборот драгметаллов

Незаконный оборот драгоценных металлов, камней или жемчуга

Оборот драгметаллов

В случае, когда происходит продажа драгоценных минералов в пределах страны либо за ее пределами, которая не контролируется — это подрывает стабильность рынка, приводит к тому, что металлы обесцениваются, происходит колебание курса валют.

Чтобы подобной ситуации не произошло, добыча и реализация природных материалов находится в ведении органов государства. Для ведения такой деятельности понадобится получить специальное разрешение либо лицензию.

Предусматривается статья УК РФ за незаконный оборот драгоценных металлов.

статьи 191 УК РФ

В настоящее время в уголовном законе предусматривается ответственность за совершение сделок с драгоценными камнями и жемчугом, нарушающих действующие положения законодательства РФ. Также к этим действиям приравнивается хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов, камней. Речь идет об их проявлении в любом виде и состоянии.

В части первой говорится о деянии, которое совершено в крупном размере, во второй — если преступление совершено организованной группой и/или группой лиц по предварительному сговору.

Деяние, совершенное в крупном размере, предусматривает следующие виды наказаний:

  • принудительные работы сроком до 5 лет;
  • лишение свободы на этот же срок;
  • штраф в размере до 500 тысяч рублей либо размер определен как доход виновного за период до 3 лет.

Часть вторая предусматривает наказание в виде:

  • принудительных работ на срок до 5 лет;
  • лишения свободы на срок до 7 лет;
  • дополнительно — штраф в размере до 1 миллиона рублей либо сумма равна доходу виновного за период до 5 лет.

Дополнительное наказание устанавливается по усмотрению суда по итогам рассмотрения дела и с учетом всех особенностей совершенного деяния.

Исключения составляют бытовые и ювелирные изделия, а также их лом.

Скачать для просмотра и печати:

Статья 191 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»

Исключения

Некоторые состояния драгоценных металлов не будут рассматриваться в качестве предмета статьи 191 УК РФ. К ним относятся:

  1. Ювелирные изделия. Под ними понимаются предметы и разного рода украшения, которые изготавливаются при использовании художественной обработки в ее различных проявлениях. Обрабатываются драгоценные металлы, сочетаясь с полудрагоценными, драгоценными или поддельными камнями и прочими природными материалами. Либо могут быть исполнены полностью из драгоценного металла;
  2. Бытовые изделия, изготовленные из драгоценных металлов. Это значит, что такой предмет не относится к разновидности личных украшений, используются предметы в быту. Это может быть посуда, оружие, предметы культа и прочее;
  3. Предметы искусства, старины или антиквариат, при изготовлении которых использовались драгоценные металлы или камни;
  4. Лом ювелирных и прочих изделий бытового назначения. Это могут быть негодные к применению, поломанные украшения и предметы, которые можно переработать в другие изделия;
  5. Сусальное золото. Это тонкие золотые пленки, которые используются в декоративных целях;
  6. Диски для протезов зубов;
  7. Государственные награды, исполненные с применением драгоценных камней и металлов;
  8. Монеты коллекционные.

Важно! Во всех указанных случаях не учитывается, каким образом изготовлены предметы и украшения, это может быть и кустарный способ. Кроме того, не важно, проставлено клеймо или нет. П. 3, 5, 7, 8 являются исключением лишь при разовых сделках.

Специфика квалификации

Специфика квалификации данного вида деяния состоит в том, допустима ли та или иная операция. Определяется она посредством состояния, в котором находятся драгоценные металлы и камни.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с ограненным алмазом, который имеет товарную форму. Его можно передавать, перевозить и совершать прочие различные операции только при наличии документа, который подтверждает приобретение камня. С помощью документа можно доказать, что камень не присвоен незаконно.

Если же говорить о самородном собрате этого камня, который не имеет отшлифованных граней, то выполнение любых действий с ним субъектом, который не имеет на то лицензии, рассматривается как преступление.

Подобная ситуация происходит и при проведении операций с камнями, которые не обработаны. Даже промыслы, имеющие официальное разрешение на операции с этими камнями и металлами, не могут реализовать, если металлы требуются для пополнения золотого запаса бюджета.

Если во владении частного лица находится даже небольшое количество золотого песка или самородков, то это чревато для него уголовной ответственностью. Связано с тем, что отдельный человек не может выступать субъектом, который допущен к обращению камней и металлов, относящихся к драгоценным.

Хранение и хищение

Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации.

Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.

Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.

Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.

Имуществу присущи такие признаки:

  • имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
  • собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
  • стоимость превышает один установленный МРОТ.

Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение.

Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом.

Если рассматривать хищение драгоценных металлов с производства, то оно считается оконченным с того момента, когда металл покинул территорию производства и был вынесен через проходную.

Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.

Субъективная сторона представлена прямым умыслом.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.

В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

  • носит устойчивый характер;
  • ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
  • у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Группа лиц по предварительному сговору:

  • несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
  • при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.

Особенности расследования

В качестве приоритетного направления процесса расследования преступного деяния относительно драгоценных металлов и камней выступает их наличие, которое дает основание для квалификации деяния по рассматриваемой статье.

Если возникает ситуация, когда отсутствуют материалы, выступающие в качестве предмета статьи 191 УК РФ — проведение дальнейшего расследования становится невозможным.

После того, как драгоценности изъяты, проводится анализ, направленный на установление возможности отнесения материалов к группе запрещенных к обращению.

Если после оценки материалов установлено, что требуется получение соответствующего разрешения на проведение сделок с металлами и камнями, то к обладателю предъявляются требования по предоставлению документации, подтверждающей законность проводимой сделки.

Последним этапом считается анализ проводимой сделки относительно законности. Если он пройден успешно, то уголовная ответственность не применяется. Если же требования законодательства по обращению камней и металлов не соблюдаются — наступает ответственность.

Источник: https://PravoNarushenie.com/finansovye/ekonomika/nezakonnyj-oborot-dragotsennyh-metallov-prirodnyh-dragotsennyh-kamnej-i-otvetstvennost-po-uk-rf

Об особенностях торговли драгметаллами: золотом, серебром и платиной — Золотой Запас: ликбез инвестору

Оборот драгметаллов

26.12.2019

Даже если вы не торгуете на бирже, наверняка слышали, какие выгоды могут принести вложения в золото и серебро. Каждое государство имеет свой золотой запас.

Так оно обеспечивает ликвидность бумажных денег, и гарантирует стабильность экономической системы в кризисные времена.

Выгодна ли сегодня торговля драгметаллами, и какие их разновидности способны обеспечить максимальную прибыль при минимальных рисках?

Драгоценные металлы не особо популярны среди трейдеров по причине большого спреда — разницы между ценой покупки и продажи. Оперируя данным активом, сложно оправдать вложения и получить выгоду в течение нескольких дней. Гарантия выгоды здесь существует только в долгосрочной перспективе.

Зачем же тогда приобретать металлические активы? Это отличный вариант диверсификации рисков. Если вы желаете приумножить имеющиеся сбережения, то к вашим услугам множество биржевых инвестиционных инструментов. Выбирая для вложения средств только один из них, который кажется наиболее перспективным, инвестор рискует потерять значительную часть своего капитала.

Опытные биржевые игроки предпочитают «не хранить все яйца в одном лукошке». Они равномерно распределяют инвестиции и задействуют сразу несколько активов различной степени надежности. При этом обязательно часть средств вкладывают в инвестиционные инструменты, независимые от инфляционных процессов, политической и экономической нестабильности — в драгметаллы.

Второе преимущество заключено в гарантии получения ощутимого дохода через определенный промежуток времени даже при отсутствии опыта инвестирования. На объем такой прибыли влияет тип драгоценного металла, выбранная инвестиционная стратегия и рыночная конъюнктура.

Среди трейдеров золото наиболее популярно. Основные его достоинства — рост стоимости в кризисные времена и постоянная, независимая от состояния мировой экономики востребованность. Инвестиции в этот драгметалл, рассчитанные на долгосрочную перспективу, не только способствуют сохранению денежных накоплений в кризис, но и способны принести ощутимую выгоду.

Вложения в золото могут выглядеть, как покупка непосредственно драгметалла, или как инвестиции в золотодобычу и переработку. В биржевом секторе активно оперируют ценными бумагами таких компаний. Более скорый способ извлечения дохода — операции с золотыми фьючерсами и иными, связанными с драгметаллами инвестиционными инструментами. Однако чем меньше срок получения прибыли, тем больше риски.

Преимущество и недостаток золота, как инвестиционного инструмента, его повышенная волатильность. Огромный спрос приводит к значительным колебаниям цен на коротких временных отрезках, из-за которых выгодной остаётся только долгосрочная перспектива.

https://www.youtube.com/watch?v=y9uObu-wYd4

Есть несколько способов покупки желтого металла. Можно приобрести слитки, обратившись в банк.

Минус этого варианта в необходимости уплаты не малого налога, как при покупке, так и при последующей перепродаже.

Если вы оставляете слитки банку на ответственное хранение, то придется регулярно оплачивать данную услугу. Также невозможно торговать физическим драгметаллом через интернет в режиме онлайн.

Более практичный метод инвестирования — открытие ОМС (обезличенного металлического счета) в одном из надежных банков. Такой вариант дает возможность виртуально торговать золотом по текущим котировкам. Открыть ОМС может любое частное лицо в режиме онлайн или в банковском отделении. Если правильно выбрать стратегию, то обезличенный металлический счет может оказаться очень доходным.

Недостатком ОМС является то, что на него не распространяется программа страхования вкладов. Чтобы не потерять вложенные деньги, необходимо выбирать проверенный, известный банк. Кроме того, существенная разница между курсом покупки и продажи виртуального драгоценного металла слишком велика, чтобы удачно продать его в ближайшее время.

Еще один метод вложить средства в золото — покупка ювелирных изделий. Это не принесет вам особой выгоды, так как продать украшения удастся только в качестве золотого лома. Гораздо выгоднее вкладывать средства в покупку инвестиционных монет из золота: не облагаются НДС, высоко ликвидны, и цена их приближена к цене металла на бирже. Подробнее об этом писали здесь.

Популярность золота для многих инвесторов оставляет в тени возможность выгодной торговли другими драгоценными металлами. Например, серебром.

Оно отличается большей ценовой стабильностью, относительно недорогой ценой, а также способностью гарантированно сохранить долгосрочные вложения и извлечь из них прибыль.

Возьмем временной отрезок, начиная с 1970 года и до наших дней. За это время цена серебра увеличилась на 700%, и динамика роста сохраняется.

В отличие от золота, которое можно подвергнуть вторичной переработке и восстановить, серебро, используемое в промышленности, теряется практически безвозвратно. Общий объем этого драгоценного металла в мире становится только меньше, а цена на него растет.

Торговля желтым металлом требует определенных навыков и больших вложений. Инвестиции в серебро доступны без существенного капитала и опыта.

Купить серебро можно в слитках драгметалла, в виде драгоценных монет или открыть обезличенный металлический счет.

Торговля платиной — еще один инструмент, используемый инвесторами, чтобы диверсифицировать риски. Платина отличается от двух главных благородных металлов своим преимущественно промышленным применением, а также невозможностью изъятия ее у владельцев государством. Как и в случае с другими драгметаллами, платина оправдывает себя только при долгосрочных инвестициях.

Другой ценный металлический актив, палладий, применяют в автомобилестроении, химической промышленности и для других технических целей. Цена этого драгоценного металла только в течение прошлого года подскочила на 48%. В этом смысле палладий рекордсмен! При сохранении динамики торговля этим активом будет становиться всё более популярной и прибыльной.

Оправдано ли вложение средств в драгметаллы сегодня? Ответ однозначно положителен! Инвестировать в металлические активы стоит хотя бы потому, что они обеспечат надежную защиту от грядущего кризиса глобальной экономики.

Начинающим инвесторам можно порекомендовать торговлю палладием или серебром из-за их меньшей волатильности. Набравшись опыта, можно переходить к вложениям в золото.

Приобрести навыки торговли драгметаллами, научиться активно извлекать из нее выгоду можно на основе опыта, накопленного опытными трейдерами. Сегодня повсеместно доступна соответствующая литература, а также различные курсы и обучающие материалы для инвесторов.

Источник: https://www.zolotoy-zapas.ru/why-gold-coins/useful/torgovlya-dragmetallami-argumenty-za-i-protiv/

Путин подписал закон о системе контроля за оборотом драгметаллов

Оборот драгметаллов

https://ria.ru/20200623/1573368127.html

Путин подписал закон о системе контроля за оборотом драгметаллов

Путин подписал закон о системе контроля за оборотом драгметаллов

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов,… РИА Новости, 23.06.2020

2020-06-23T15:08

2020-06-23T15:08

2020-06-23T15:08

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155060/53/1550605340_0:162:3065:1886_1400x0_80_0_0_dbb0063d8663bd5d9e0f3a12e48f1a46.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данная система предназначена для получения, обработки, хранения и представления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также организации спецучета. Она создается в целях обеспечения их прослеживаемости, подтверждения подлинности и легальности происхождения.

Информацию в систему в обязательном порядке должны представлять федеральные ведомства, определяемые правительством, Банк России, кредитные организации, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, состоящие на спецучете в Федеральной пробирной палате.

Ранее, говоря о федеральных органах, которые будут представлять информацию в систему, член комитет Госдумы по природным ресурсам Сергей Крючек называл Росфинмониторинг, Федеральную пробирную палату, ФНС и ФТС России.
Срок ввода системы в эксплуатацию определит правительство, а ее оператором будет выступать уполномоченный федеральный орган, который сможет привлекать и иные организации для осуществления функций оператора.

Правительство по согласованию с ЦБ будет устанавливать требования к средствам идентификации драгоценных металлов и камней, способам их формирования и нанесения.

Кроме того, в целях сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий законом предусмотрен добровольный порядок опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства независимо от их массы. Сейчас добровольный порядок предусмотрен лишь для таких изделий массой не более трех граммов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.В России с 1 июня до 1 ноября 2018 года был проведен эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов и камней, а также изделий из них. В рамках эксперимента АО “Гознак” на безвозмездной основе осуществляло функции оператора и разработчика интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней на всех этапах их оборота.

По его результатам кабмин поручил Минфину обеспечить доработку этой системы с учетом предложений участников эксперимента.

https://radiosputnik.ria.ru/20200521/1571809500.html

https://ria.ru/20190918/1558791064.html

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn22.img.ria.ru/images/155060/53/1550605340_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_a32da3a817e54896594c2975752101b1.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данная система предназначена для получения, обработки, хранения и представления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также организации спецучета. Она создается в целях обеспечения их прослеживаемости, подтверждения подлинности и легальности происхождения.

Информацию в систему в обязательном порядке должны представлять федеральные ведомства, определяемые правительством, Банк России, кредитные организации, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, состоящие на спецучете в Федеральной пробирной палате.

Ранее, говоря о федеральных органах, которые будут представлять информацию в систему, член комитет Госдумы по природным ресурсам Сергей Крючек называл Росфинмониторинг, Федеральную пробирную палату, ФНС и ФТС России.
Срок ввода системы в эксплуатацию определит правительство, а ее оператором будет выступать уполномоченный федеральный орган, который сможет привлекать и иные организации для осуществления функций оператора.

Правительство по согласованию с ЦБ будет устанавливать требования к средствам идентификации драгоценных металлов и камней, способам их формирования и нанесения.

Кроме того, в целях сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий законом предусмотрен добровольный порядок опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства независимо от их массы. Сейчас добровольный порядок предусмотрен лишь для таких изделий массой не более трех граммов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В России с 1 июня до 1 ноября 2018 года был проведен эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов и камней, а также изделий из них.

В рамках эксперимента АО “Гознак” на безвозмездной основе осуществляло функции оператора и разработчика интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней на всех этапах их оборота.

По его результатам кабмин поручил Минфину обеспечить доработку этой системы с учетом предложений участников эксперимента.

Источник: https://ria.ru/20200623/1573368127.html

Статья 191 УК РФ о незаконном обороте драгметаллов

Оборот драгметаллов

Драгоценности любимы многими не только за их красоту, но и благодаря их материальной ценности. Нередко ювелирные украшения продают и покупают с рук, что может привести к проблемам с законом, ведь происхождение таких драгоценностей неизвестно, а процесс реализации также не всегда соответствует требованиям правовых норм.

Особенности преступления

Российское законодательство требует оформлять любые сделки с ювелирными украшениями и иными драгметаллами с помощью соответствующих документов. Это требование касается не только продажи, но и дарения, перевозки и хранения таких изделий.

На практике семейные украшения передаются из поколения в поколение без каких-либо документов, но таких документов для них не было изначально. А вот купленные в ювелирном магазине вещи имеют чек, подтверждающий факт продажи. Этот чек стоит хранить.

В отношении самородков ограничения намного жёстче. Добывать их могут только лицензированные организации и в количествах, строго определённых государством. При этом их хранение и оборот частными лицами запрещён вообще. Покупать и хранить можно только обработанные ювелирные изделия и оборудование, в котором использованы драгоценные металлы. Другие виды оборота драгоценных металлов незаконны.

Государство пресекает продажу драгметаллов, потому что это угрожает экономической безопасности страны, поскольку металлы могут вывозить за границу, снижая тем самым объём золотого запаса.

Ответственность

За незаконный оборот драгметаллов могут наказать лишением свободы до 5 лет (если преступление совершено одним человеком) и до 7 лет со штрафом в сумме миллион рублей (для группы лиц). Наказание может быть мягче, если стоимость проданных металлов невелика. Драгоценные камни и жемчуг также приравниваются к драгметаллам. За их незаконную продажу действует тоже наказание.

Условия добычи и продажи драгметаллов

Добывать ценные металлы могут только лицензированные организации. Часть добытого идёт в запас государства, а остаток добывающая компания вправе реализовать, но не физическим лицам, а только предприятиям, которые производят ювелирные изделия или иным способ перерабатывают и используют драгметаллы.

Ювелирные изделия могут быть проданы частным лицам. Они их вправе перепродавать, но при оформлении официальных документов, подтверждающих переход права собственности. Даже продажа ювелирного лома (изделий, пришедших в негодность) возможна только при наличии соответствующих документов.

За сделками по продаже оборудования, содержащего драгоценные металлы, контроль менее строгий. Но официально при их продаже также нужен чек.

Другие сделки с ценными металлами и камнями – преступление. Таких нарушений закона немного, потому что рынок добычи и переработки драгоценностей довольно узкий и мошенникам в него попасть непросто. Поэтому большинство преступлений связано с кражей ювелирных украшений и их продажей в ломбарды или частным скупщикам.

Состав преступления и виды

Для определения незаконного деяния и его квалификации в рамках статьи УК РФ необходимо установить объект, предмет и субъект преступления.

Объектом незаконного оборота драгметаллов по статье 191 УК РФ является сделка купли-продажи.

Предмет – драгоценный металл или камень, который передают в ходе сделки.

Субъектом преступления в рамках 191 статьи УК РФ является лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Основаниями для признания сделки преступной являются:

  • Отсутствие документов при продаже ювелирного изделия.
  • Их неправильное оформление.
  • Отсутствие хотя бы у одного из участников права осуществлять эту сделку.
  • Должностное лицо, участвующее в сделке, превышает полномочия.
  • Продаваемые предметы были приобретены незаконно.

Видами незаконного оборота драгметаллов считаются сделки (продажа и дарение), хранение и пересылка.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

Сложности квалификации незаконного оборота

Хранящиеся дома драгоценности часто не имеют чеков, подтверждающих их законную покупку. Также и передача таких вещей другим лицам не оформляется должным образом. Формально это нарушение закона, но при этом сделки не затрагивают ни чьих интересов, а значит, нет оснований для возбуждения уголовного дела.

Ремонт и продажа радиоприборов, содержащих платину и золото, не считается противозаконным, поскольку количество драгоценного металла обычно невелико, а радиолюбитель не знает, в каких именно деталях оно содержится.

Однако, попытка выпаять драгметаллы из таких деталей признаётся нарушением закона. Только доказать её очень сложно, поскольку при этом нужно иметь доказательства осведомлённости нарушителя о содержании металлов в конкретных деталях прибора.

Самородки для человека, лишённого профессиональных знаний в геологии, выглядят как обычные камни. Оставив такой камень у себя, человек рискует быть привлечённым к ответственности по статье 191 УК РФ.

Нарушением закона считается хранение в ювелирных мастерских некондиционных материалов из драгметалла. Избежать наказания можно в случае изготовления из этих металлов украшения.

Как проходит расследование незаконного оборота драгметаллов?

Расследование начнут только на основании заявления потерпевшего или свидетеля незаконной сделки. Если она не ущемила ничьих интересов, то и оснований для расследования нет, так как в содеянном не усматривается состав преступления.

Ключевой элемент расследования – поиск предмета сделки. Найденные металлы или камни должны пройти экспертизу и только на основании её результатов полиция может требовать документы, подтверждающие законность сделки.

Документы также проверят на соответствие закону. Нарушение требований законодательства при их составлении также является уголовным преступлением.

На любом из этапов следствия дела могут закрыть за отсутствием состава преступления. Это возможно:

  • При отказе от заявления гражданина, который его подал.
  • Если драгоценности не обнаружили.
  • Если изъятые ценности оказались не подлежащими специальному учёту.
  • При наличии документов на данные драгметаллы и оформлении этих документов в соответствии с требованиями закона.

Только пройдя все стадии расследования, дело будет передано в суд.

Наказание

В рамках 191 статьи УК РФ за незаконный оборот драгметаллов накажут:

  • Штрафом.
  • Обязательными работами.
  • Лишением свободы.

Для одного виновного штраф составит максимум 500 000 рублей или доход за три года. Для группы преступников – миллион или пятилетний доход.

Максимальный срок обязательных работ – 5 лет. В каждом конкретном случае суд оценит причинённый ущерб и выберет срок работ, необходимый для его возмещения.

Лишить свободы преступников-одиночек могут на пять лет, а группу преступников – на семь.

Штраф могут назначить совместно с другими видами наказания. Если ущерб признан особо крупным (превысил 1,5 миллиона рублей), то будет назначено максимальное наказание.

Источник: https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/statya-191-uk-rf-o-nezakonnom-oborote-dragmetallov/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.