Обэп обыск

Содержание

Что делать при проверках ОБЭП – инструкция из 12 важных пунктов

Обэп обыск
Обыск в офисе? Требуйте присутствия адвоката!

Если вы читаете эту статью, предположу, что в ваш офис уже нагрянул ОБЭП или это может случиться в скором времени. В причинах такого визита мы разбираться не будем, нужно действовать. «Что делать?» —спросите вы.

Во-первых, запомните 3 Золотых Правила поведения:

1. Не свидетельствуйте против себя.

2. Срочно свяжитесь с адвокатом.

3. Требуйте постановление на обыск, сделайте фото или копию этого документа.

Соблюдение этих правил сильно облегчит работу адвоката впоследствии, а может быть спасет вас от необоснованного наказания.

Хотите подробнее? Читайте пошаговый алгоритм действий при проверке (обыске, осмотре, изъятии) сотрудниками УЭБ/ОЭБиПК вашего офиса или жилища.

Пошаговая инструкция действий при обысках УЭБ/ОЭБиПК

Шаг 1. Попросите прибывших сотрудников представиться, предъявить служебные удостоверения и выяснить основания для проведения обыска/проверки/выемки, а также тип предполагаемого мероприятия.

Шаг 2. Сообщите немедленно руководителю и/или адвокату о прибытии сотрудников правоохранительных органов.

Шаг 3. В зависимости от предъявленных документов и обоснований примите решение о допуске прибывших лиц в офис компании/жилище.

Шаг 4. Запишите фамилии и должности сотрудников УЭБ/ОЭБиПК, номер даты выдачи и окончания срока действия служебного удостоверения.

Шаг 5. Если обыск проходит в жилище, попросите предъявить постановление Следователя/решение суда.

Шаг 6. Попросите выдать копию постановления Следователя/решение суда (если обыск в жилище) либо сфотографируйте документ. Если это невозможно, сделайте выписки из постановления.

Шаг 7. Выясните состав участвующих в мероприятиях лиц: попросите представиться всех присутствующих в помещении с указанием их процессуального положения, в т.ч. адвоката, юриста. Проследите, чтобы все участники были занесены в протокол с указанием их процессуального положения.

Шаг 8.

По возможности закрепите за всеми сотрудниками, проводящими следственные и иные действия в вашем помещении, СВОИХ людей (сотрудники компании, родственники), которые будут ходить вместе с ними, смотреть за всеми их действиями и записывать все нарушения процедуры. Любое действие, кажущееся вам подозрительным (вам неизвестно, является это нарушением или нет), тоже должно быть зафиксировано.

Шаг 9. Выполняйте все просьбы следователя. Если следователь просит открыть сейф или помещение – откройте. В противном случае дверь будет взломана.

ВАЖНО! В отличие от обыска, на обследовании сотрудникиУЭБ /ОЭБиПК не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение.

Не указывайте следователю и/или оперативным сотрудникам на допущенные ошибки или нарушения. Как правило, это бесполезно. Лучше запишите все выявленные нарушения на отдельный листок.

Шаг 10. Что бы ни случилось, какие бы предметы или ценности у вас ни нашли, ни в коем случае их нельзя трогать руками (руки в карманы или за спину).

Например:производящее обыск лицо удаляется в одну из комнат, а затем выносит оттуда и предъявляет некий предмет, якобы там найденный.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭТОЙ ВЕЩИ! Обязательно заострите внимание понятых на том, что им продемонстрировали предмет, момент обнаружения которого они не видели.

Шаг 11. Внимательно ознакомьтесь с протоколом, обратите внимание на фиксацию допущенных нарушений и прочие важные детали.

Шаг 12. Не переоценивайте свое понимание ситуации и знание своих прав. Обязательно пригласите адвоката и следуйте всем его советам и указаниям. Участие в подобных мероприятиях и снижение риска тяжелых последствий – основа адвокатской работы в отличие от вашей.

Нарушения, которые могут быть допущены:

1. Понятые, которых сотрудники привели с собой – заинтересованные лица.

2. В обыске участвует много сотрудников правоохранительных органов, которые разбегаются по разным помещениям без понятых.

3. Протокол настолько краток, что не отражает ничего.

4. Изъятые документы (предметы, ценности) не переписываются, а просто сваливаются в большие коробки, которые опечатываются. В протоколе отмечено что-то типа: «изъята коробка документов».

5. Значимые процессуальные действия (вскрытие помещений, взлом сейфов) не указаны в протоколе.

В протоколе должны быть указаны:

· место и дата производства следственного действия;

· время начала и окончания с точностью до минуты;

· должность и ФИО лица, составившего протокол;

· ФИО всех лиц, участвовавших в следственном действии, данные о прописке и другие данные о личности – при необходимости.

Структура протокола

1. Процессуальные действия должны описываться в строгой последовательности;

2. В протокол заносятся все замечания участников обыска;

3. В протоколе указываются все серийные и заводские номера изымаемых объектов, а также иные сведения, необходимые для их точной идентификации.

4. В протоколе должны быть указаны технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены и полученные результаты.

ВАЖНО!Протокол можно подписывать только тогда, когда следователем заполнены ВСЕ поля.

Сколько стоит присутствие адвоката на обыске?

Оплата работы адвоката обычно рассчитывается по количеству затраченных часов. Выезд на обыск/проверку начинается с 5000 рублей. Согласитесь, это не та сумма, из-за которой стоит рисковать нервами, а иногда бизнесом и свободой.

Помните: чем раньше вы подключите адвоката к работе, тем дешевле обойдутся вам последствия, т.к. количество ошибок снижается на несколько порядков!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ee110102c7640370e5c0d98/chto-delat-pri-proverkah-obep--instrukciia-iz-12-vajnyh-punktov-5ee11085aea1423021c73087

Обыск ОБЭП в компании | Юридическая компания Проценко и Партнеры

Обэп обыск

Если на пороге вашего офиса появились сотрудники ОБЭП, обычно ничего хорошего ждать не приходится. Подобные проверки и обыски в компании обычно заканчиваются изъятием документов, техники, также могут блокироваться счета компании и создаваться другие помехи для ее нормальной деятельности.

Кроме того, обыски практически всегда проводятся в рамках уголовных дел, а значит, неприятности могут угрожать и сотрудникам предприятия. Чтобы смягчить последствия проверок ОБЭП, нужно знать, как вести себя в подобной ситуации, понимать, какие права у вас есть и уметь их отстаивать, а также где искать помощь в подобных ситуациях.

Обо всём этом мы и поговорим в рамках данной статьи.

Для того чтобы провести проверку или обыск, представители правоохранительных органов обязательно должны иметь соответствующие основания. Их перечень прописан в законодательстве, и если сотрудники ОБЭП от него отступают, такие действия считаются неправомерными и могут быть оспорены. Какие же основания проверок ОБЭП допустимы? Вот они:

  • возбуждение уголовного дела в отношении руководства компании или ее отдельных сотрудников – наиболее распространенная ситуация, когда обыск проводится в рамках уже возбужденного дела с целью получения новых данных относительно совершенного правонарушения и круга лиц, имеющих отношение к нему. Практически каждое дело во время досудебного следствия предусматривает проведение обысков и изъятия тех или иных материалов, которые затем будут приобщены к делу;
  • информация о возможном нарушении законодательства или его подготовки – обыск может быть санкционирован и в том случае, если уголовное дело еще не открывалось, но есть сведения относительно того, что сотрудники компании причастны к совершению экономического преступления или готовятся к таковому. В данном случае сведения, полученные в ходе проверки, будут использоваться для принятия решения, стоит ли возбуждать уголовное дело, и если дело таки откроют, станут его частью;
  • запрос от другого правоохранительного органа – иногда ОБЭП поручают провести обыск и выемку документов/техники не по их инициативе, а по запросу от другой организации (например, налоговой инспекции, прокуратуры, Следственного комитета и т. д., или же правоохранительных органов других государств, с которыми имеются межгосударственные соглашения о проведении подобных мероприятий. К такому развитию событий прибегают в случаях, если инициатор обыска не имеет прав или ресурсов для проведения обыска своими силами, но получить нужные данные необходимо.

Если основания для обыска не включают ни одного пункта из описанных выше, такая проверка будет считаться неправомерной, и ее результаты легко можно будет оспорить в установленном порядке.

Практически любой обыск в офисе или другом помещении компании включает в себя изъятие тех или иных предметов. Важно знать, что имеют право изымать сотрудники ОБЭП, а что нет, ведь это позволит защитить ваши интересы. Итак, во время обыска могут изъять:

  • документы, которые имеют отношение к расследуемому уголовному делу – наиболее часто в ходе обыска изымаются именно документы. При этом право на изъятие есть только для тех бумаг, которые так или иначе соотносятся с предметом обыска. Например, если речь идет о расследовании уклонения от налогов, следователи ОБЭП могут изъять бухгалтерскую документацию, платежки и т. д., но не документы компании, которые не имеют отношения к данному правонарушению;
  • цифровые носители информации – жесткие диски, флешки, CD-диски, магнитные ленты и т. д. Правила здесь такие же, как и в отношении документов: изыматься могут те цифровые носители, которые относятся к расследованию, в рамках которого производятся следственные действия. К примеру, если на диске хранится база бухгалтерских документов, такой диск может быть изъят, но если там личные данные сотрудников, изъятие неправомерно;
  • компьютерную технику и средства связи – кроме носителей информации, представители ОБЭП имеют право изымать и технику, если она имеет отношение к расследуемому делу. К такой технике, среди прочего, могут относиться рабочие компьютеры и ноутбуки сотрудников, серверы баз данных, мобильные телефоны, планшеты и т. д. Если дело касается нелицензионного использования программного обеспечения, то выемка компьютерной техники проводится в 100 % случаев и после экспертизы может стать основанием для обвинения;
  • записи систем наблюдения – если в офисе или другом помещении обыскиваемой компании установлены камеры, представители ОБЭП имеют право изъять записи за определенные периоды, если это требуется в рамках расследования дела (например, нужно установить, был ли на рабочем месте конкретный сотрудник в определенное время или нет).

Изъятие личных вещей сотрудников, документов и техники, которые не имеют отношения к расследуемому делу, готовой продукции или сырья в большинстве случаев является неправомерным и может быть оспорено.

Также обратите внимание, что всё, что изымается в рамках обыска ОБЭП, должно быть тщательно запротоколировано и описано, после чего протокол обыска подписывается представителем компании.

Если список хотя бы немного отличается от реально изъятых вещей, его следует исправить.

Учитывая опасность обысков, проводимых сотрудниками ОБЭП, и возможные негативные последствия для предприятия, рекомендуется заранее позаботиться о своей безопасности. Лучше всего заранее заручиться поддержкой адвоката по экономическим преступлениям, чтобы в любой момент он был готов выехать на место и оказать необходимую помощь.

Чем же может помочь адвокат во время обыска? Вот перечень действий, которые помогут успешно пройти проверку сотрудниками ОБЭП:

  • контроль причин обыска и лиц, которые выполняют следственные действия – адвокат ознакомится с постановлением о проведении обыска, изучит основания для таких действий, проверит документы тех, кто будет проводить обыски, при выявлении нарушений они будут зафиксированы и использованы для обжалования;
  • проверка соблюдения прав сотрудников при обыске – очень часто права отдельных работников во время проверок нарушаются: отбираются их личные вещи, ограничивается свобода передвижения, право на звонки и т. д. За всеми этими нарушениями будет наблюдать адвокат и при необходимости вмешиваться, чтобы прекратить нарушения;
  • контроль за изымаемыми документами и техникой – нередки ситуации, когда ОБЭП арестовал практически всю электронику, чем полностью парализовал деятельность организации, при этом не учитывается, что из техники реально имело отношение к делу, а что – нет. При этом добиться возврата изъятого обычно очень сложно и занимает много времени, потому помощь адвоката в этом вопросе будет неоценимой;
  • изучение итогового протокола – после того как следственные действия будут закончены, адвокат проверит акт проведенного обыска, и если там будут обнаружены ошибки и несоответствия, потребует внести коррективы или зафиксирует все неточности для будущего обжалования.

Подобные действия адвоката по уголовным делам позволят отстоять интересы компании и отдельных ее сотрудников, не допустив нарушений и злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов.

Заключение

Проверки ОБЭП – это то, с чем могут столкнуться практически любые компании. Если заранее не позаботиться о грамотной защите, последствия обысков могут быть очень неприятными, потому рекомендуется заручиться поддержкой грамотного адвоката и доверить ему сопровождение возможных проверок.

Источник: https://ppartners.ru/articles/obysk-obyep-v-kompanii/

Проведение обысков ОБЭП: как себя вести, если в офис пришли сотрудники МВД

Обэп обыск

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТА WWW.DELFARVATER.RU

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я, субъект персональных данных, именуемый в дальнейшем Пользователь, отправляя информацию через формы обратной связи (далее – Формы) на интернет-сайте www.delfarvater.

ru (далее – Сайт), а также на адреса корпоративной электронный почты Адвокатского бюро «Деловой фарватер», заканчивающиеся на @delfarvater.ru (далее – Корпоративная почта), свободно, в своей воле и в своем интересе, выражаю Адвокатскому бюро «Деловой фарватер» (ОГРН 1167700058679; ИННН 9705068808), располагающемуся по адресу: 109240, г.

Москва, улица Гончарная, дом 24, (далее – Оператор), согласие на обработку моих персональных данных (далее – Согласие) на следующих условиях.

1. Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта, а также нажатие на кнопку отправки электронного письма, содержащего персональные данные Пользователя, на адрес Корпоративной почты Оператора.

2.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в Формах, в файлах, прикрепленных к Формам, а также информации, направленной на адреса Корпоративной почты:

  • Фамилия, имя, отчество;
  • Адрес электронной почты;
  • Контактный телефон;
  • Возраст;
  • Иных персональных данных, указанных Пользователем в Формах или файлах, прикрепленных к Формам.

5. Цели обработки персональных данных:

  • Идентификация Пользователя;
  • Взаимодействие с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся услуг Оператора, а также обработка запросов и заявок от Пользователя и установление обратной связи Пользователя с Оператором;
  • Ответы на запросы Пользователей;
  • Обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора;
  • Направление Пользователям аналитических материалов и информирование Пользователей о предстоящих мероприятиях, организуемых Оператором, а также регистрация Пользователей для участия в таких мероприятиях;
  • Заключение с Пользователем договоров, в том числе трудовых и договоров на оказание юридических услуг;
  • Направление Пользователям справочной и иной маркетинговой информации, посредством направления сообщений на адрес электронной почты, которая была указана Пользователем.
  • Предоставление Пользователям консультаций по вопросам, которые касаются оказываемых Оператором услуг, в целях маркетинговой деятельности и поддержки Пользователей, а также в иных целях, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и условиям соглашений между Оператором и Пользователями.

6. В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя.

7. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователей от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

8.

Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением правопреемников Оператора при его реорганизации и лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора и от его имени. В случае участия Пользователей в мероприятиях, организуемых Оператором, последний вправе раскрыть соответствующие персональные данные Пользователей лицам, участвующим в организации такого мероприятия.

9. Согласие на обработку персональных данных выдается Пользователем на срок, необходимый Оператору для достижения целей обработки персональных данных.

10. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного заявления в адрес Оператора (109240, г. Москва, улица Гончарная, дом 24) или путем направления письменного заявления на следующий адрес Корпоративной электронной почты: inform@delfarvater.ru.

11. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных.

12. Понятия, которые используются в настоящем Согласии, должны трактоваться в соответствии с их определениями, которые даны в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Источник: https://delfarvater.ru/poleznaya-informatsiya/proverki_mvd_ekonomicheskie_i_nalogovye_prestuplenija/obysk_obsledovanie_v_ofise_porjadok_provedenija.html

Встреча с ОБЭП

Обэп обыск

[01.02.2013]

Сютьева Н.С.

Что делать, если к Вам нагрянули с обыском «люди в погонах», какие у Вас права, что Вы должны знать, и как следует себя вести.

Стандартная ситуация — Ваш «доброжелатель» накатал заявление в ОБЭП, к Вам под гром аплодисментов в офис или на квартиру приезжают брутальные мужчины, и начинается «праздник» дня. Для того чтобы «праздник» закончился не лицом в салате, Вы должны запомнить ряд правила и, главное, их последовательно выполнять. Итак, достаем «шпаргалку».

Сделайте удаленный доступ к Вашему серверу. Найти в интернете контору, которая предоставляет услуги по аренде виртуальных выделенных серверов или VPS хостинг http://www.majordomo.ru/hosting/vps.

Заключите договор и получите доступ к серверу. Это самый недорогой способ.

Консультации по данному вопросу можно получить в компаниях, занимающихся арендой серверов, и, как правило, еще многими сопутствующими услугами.

Помимо использования удаленного сервера, раз в неделю сбрасывайте все на съемный диск и храните его в укромном месте. Изъятие компов или жестких дисков — обычная практика. И закон «позволяет» это делать.

Исключительно интеллектуальная работа

Не храните в офисе (дома) никакие документы, которые могут Вас скомпрометировать. Печати и паспорта, которые не относятся к деятельности компании вообще уберите с глаз долой: найдут — не отпишитесь. И не рассчитывайте особо на «потайные уголки» — найдут. Сотрудники всегда должны быть подготовлены к такой ситуации и четко знать, что отвечать.

Всевидящее око

Если вы сняли офис в бизнес-центре, не экономьте и поставьте домофон на дверь офиса, желательно — с видом до лифта. В случае своевременного обнаружения противника, будет, как минимум, минута что-то попрятать. Скрытая камера в офисе обойдется Вам отнюдь не дорого, зато будет являться железным доказательством действий ОБЭП. Ну и за сотрудниками будет возможность периодически наблюдать.

Друг семьи

Заранее найдите себе хорошего адвоката и заранее узнайте расценки «уборки праздничного стола». Договоритесь о его срочном вызове на место обыска при необходимости. Обязательно найдите возможность «подружиться» со своим «районом», чтобы Вам заблаговременно слили инфо по приходу.

Техника дело тонкое

Всю оргтехнику в офисе следует оформить на какое-либо 3-е лицо и иметь договоры аренды. И, конечно же, потратьте деньги на лицензирование программного обеспечения. Это составит не более 90 т.р.

на 5 рабочих мест! Это любимая тема ОБЭП. Собственник оргтехники вправе требовать возврата компьютеров после копирования содержимого его “памяти”, а для обыскиваемому собственнику добиться этого сложнее.

Ни одного шанса

Если Вы не единственный учредитель — протоколируйте (одобряйте общим собранием) все сделки! Чтобы потом какая-нибудь «козявка» не стала Вас шантажировать: типа Вы деньги куда-то вывели, короче вешать на Вас мошенничество в финансовых операциям.

Усы, лапы, хвост – вот мои документы!

Для производства обыска Вам должны предъявить Постановление о его производстве. Если обыск проводится в жилище (дома), то Постановление принимается судьей по ходатайству следователя или прокурора. Это обычный процессуальный документ, в котором есть наименование суда, ФИО судьи, его подпись и печать суда. Основание для принятия Постановления — ходатайство следователя.

Если же обыск проводится в офисе, то Постановление принимается самим следователем. Тогда в Постановлении должна стоять его подпись и подпись начальника следственного отдела (обычно — вверху справа «Согласовано», далее должность и ФИО с подписью Прокурора или начальника следственного отдела). Вам должна быть вручена копия Постановления под расписку.

Формально единого шаблона для Постановления (с 2007 года) нет.

Два магнитофона, три кожаных куртки…

Особую важность имеют указанные основания для производства обыска (закон в ст.

182 УПК РФ говорит: «Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.). Обыск всегда проводится с участием двух понятых.

Для чистоты эксперимента пригласите Ваших хороших знакомых из соседнего кабинета: закон не ограничивает количество понятых. Если посторонних потребуют удалиться, фиксируйте в протоколе, что необоснованно удалили сотрудников или владельца офиса.

Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». Особо интересны пункты 25 и 27 статьи 11, согласно которым у милиционеров есть право:

  • производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества;
  • изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов;
  • требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии;
  • хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.

Обычно все начинается с приглашения на беседу или на допрос. Обыск — следующая стадия. Если же сразу начинается обыск, то наиболее вероятны два варианта: либо серьезный заказ, либо Вы интересны по другим причинам, например, по имеющимся оперативным данным, а заявление кого-то является только предлогом.

Место производства обыска указывается в Постановлении. Если приходят к Вам в офис, где по договору аренды находится другая компании и в Постановлении о ней ничего не сказано, ОБЭБ не имеет право обыскивать сам офис, только лично Вас (если это указано в Постановление). Если приходят с обыском на квартиру, то собственник не имеет значения — достаточно что Вы там проживаете.

Группа поддержки

Вы имеете право вызвать адвоката, специализирующего в уголовном праве. Впрочем, подойдет любой юрист со статусом адвоката, а далее — по обстановке. С адвокатом желательно иметь заблаговременную договоренность о возможном вызове на обыск. Ждать адвоката товарищи в погонах не обязаны. Обычно его ждут, но в разумных сроках (20-40 минут).

Дверь не стена отодвинуть можно

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Возможен вариант последующего обжалования действий, однако, в 99% случаев от этого не легче! Что поломано, то уже поломано, а добиться компенсации практически нереально.

Поэтому отсиживаться по-тихому в кабинете, типа «нас нет», не рекомендуем.

Наглость второе счастье

Если люди просто внаглую будут все изымать, не показывая разрешительные документы (кстати, запросите Постановление и служебные удостоверения и ОБЯЗАТЕЛЬНО перепишите их реквизиты: № ____, когда и кем выдано, ФИО, звание, должность), то это — обыкновенный разбой! Смело звоните по «02» в полицию.

Заявите, что неизвестные лица, назвавшиеся сотрудниками правоохранительного органа, но не предъявившие каких-либо документов и Постановления о производстве обыска (выемки), открыто, с угрозой насилия, завладевают Вашим имуществом. Вы считаете, что это разбойники или грабители, и просите прислать наряд полиции.

И, конечно, звоните адвокату.

По «русски» не понэмэ начальник

В случае, если у сотрудников ОБЭП есть постановление о проверке организации, они вправе вас допросить. Обязательно попросите копию данного постановления. При допросе старайтесь не говорить ничего конкретного. Будет лучше, если вы созвонитесь с юристом.

Если же нет такой возможности, то не давайте прямые ответы на вопросы и старайтесь уклоняться, скажите, что не помните и нужно посмотреть записи. Если не уверены, то вообще не отвечайте.

При допросе не создавайте конфликтных ситуаций и не отказывайтесь подписать протокол, а лучше внесите туда свои замечания и несогласия с действиями проверяющих. Продолжительность допроса определяется временем, необходимым проверяющим.

Но если вы видите, что допрос искусственно затягивается, то откажитесь от него. Если вы слышали угрозы в вашу сторону, то можете подать жалобу прокурору. Помните, что сотрудники ОБЭП могут пользоваться диктофонами, видеокамерами и фотокамерами.

Под раздачу

ОБЭП может допрашивать сотрудников организации (но только тех, кто связан с “подозрительной” операцией — это, например, бухгалтер, а также сотрудники, участвовавшие в исполнении сделки (кладовщики, прорабы, словом, те, кто подписывал накладные и другие.

товарные документы) об обстоятельствах приемки товара/работ на предмет соответствия данных в документах фактическим обстоятельствам. Свидетель обязан давать показания: УК РФ предусматривает ответственность за ложные показания и отказ от дачи показаний.

ОБЭП может конфисковать личные вещи сотрудников, “перепутав” их с имуществом компании. Речь не идет о конфискации — безвозмездном изъятии с прекращением права собственности — а о временном их изъятии и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств.

Изымание личных вещей, не относящихся к работе, изъятию не подлежит (ст.35 Конституции РФ, ч.1, ч.3), однако если есть постановление следователя, то вам не миновать их осмотра в присутствии двух оперов.

Телефон на свободу

Личные вещи, в том числе мобильный телефон, могут быть изъяты у обвиняемого, но для этого должно быть предъявлено обвинение. Стоит отметить, что такое действие бессмысленно для ОБЭП, так как обвиняемое лицо все равно может связаться с кем угодно.

Наоборот, “хронология” и номера телефонов по биллингу проще отслеживать если мобильник остается у постоянного пользователя.

Прослушивание же вашего телефона ОБЭП является законным в том случае, когда вы подозреваетесь в преступлении, и если у правоохранительных органов есть разрешение суда.

Все под опись

При изъятии бухгалтерских документов обязательно составьте опись и снимите копии документов, необходимых для работы.

Помните: действия сотрудников во время проверки фирма может обжаловать во внесудебном порядке, обратившись с заявлением в вышестоящий орган ОБЭП!

Источник: http://www.riskovik.com/journal/stat/n8/vstrecha-s-objep/

Изъятие документов сотрудниками ОЭБиПК

Обэп обыск

05.03.2017

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (далее по тексту ОЭБиПК) может быть проведена выемка документов, в том числе изъятие бухгалтерских документов и банковских документов, из Вашего офиса.

Выемка документов сотрудниками ОЭБиПК

При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела или налоговой проверки, и если точно известно, где и у кого они находятся, сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (далее по тексту ОЭБиПК).

 Действия сотрудников ОЭБиПК при проведении выемки регламентируется ст.182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Основанием производства выемки является наличие достаточных данных полагать, что в определенном месте могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

В частности из Вашего офиса может быть изъята бумажная документация, информация с электронных носителей вместе с самим носителем (флешкой, жестким диском, либо целым сервером), либо иные предметы, которые имеют значение для уголовного дела.

До начала выемки следователь, сотрудник ОЭБиПК предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа уже производит выемку принудительно.

Важно. Но это не значит, что вы обязаны выдать все бухгалтерские и иные документы. Необходимо заранее убедиться в законности подобных требований. Категорически не давайте проверяющим лицам лишних документов! Представляйте исключительно то, что у Вас требуют!

Такая документация отвлекает от основных аспектов внимание проверяющих. Кроме этого, чем больше документов Вы предоставите, тем, соответственно, больше потенциальных возможностей того, что в них смогут найти несоответствия. Плюс ко всему, перед тем как представлять проверяющим документы, самостоятельно тщательно проверьте их. В некоторых случаях опечатка вполне может сыграть злую шутку.

Поэтому до начала проведения выемки сотрудником ОЭБиПК либо следователем представителю организации предъявляется документ, подтверждающий проведение выемки.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при выемке, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются, что удостоверяется подписями указанных лиц.

При этом тщательно следите за тем, чтобы все изымаемая документация, товары, предметы и прочие объекты были отражены в протоколе выполненной проверки ОЭБиПК. Категорически не соглашайтесь на усеченные или сокращенные описания изымаемого имущества.

Обращаем внимание, что информацию, которая отнесена действующим законодательством к коммерческой тайне, уполномоченные ОЭБиПК имеют право изъять, исключительно при наличии санкции суда.

Но вступать в открытую борьбу за подобные документы всё-таки не следует.

Изъятие серверов сотрудниками ОЭБиПК

При производстве выемки изъятие электронных носителей информации производится с участием специалиста. Такое изъятие не должно сказываться на работе компании, поэтому Вы имеете право требовать копирования информации с изымаемых носителей.

Обратите внимание. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в выемке, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей осуществляется копирование информации на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем, т.е. Вами.

Советуем хранить в офисе парочку жестких дисков на такой случай, а если объем изымаемой информации большой, то и дополнительный сервер.

При производстве выемки не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации.

Об осуществлении копирования и о передаче носителей, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись.

Протокол о выемке бухгалтерских и банковских документов следователем или сотрудником ОЭБиПК

По результатам изъятия документов полицией (сотрудниками ОЭБиПК) составляется протокол о производстве выемки, изъятия документов и предметов с соблюдением требований закона.

Вы вправе получить копию протокола о выемке документов. Ведь, согласно закону, копия протокола о выемке документов и предметов вручается под расписку или высылается лицу, у которого эти документы и предметы были изъяты.

И если Вы обнаружите, что протокол был составлен с явными нарушениями норм процессуального права, то имеете полное право обратиться с жалобой в прокуратуру или суд.

В целом при производстве выемки и изъятии документов мы рекомендуем вести себя предельно вежливо и корректно.

Достаточно часто одним из наиболее популярных и распространенных методов эмоционального воздействия на проверяемых лиц является грубое обращение, а иногда даже и открытое хамство. Ни в коем случае не поддавайтесь на такую эмоциональную провокацию.

Чтобы избежать лишних проблем обратитесь за помощью специалистов МКА «Жорин и партнеры», которые своевременно и оперативно смогут оказать Вам квалифицированную юридическую помощь.

Источник: https://zhorin.com/articles/izyatie-dokumentov-sotrudnikami-oebipk/

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Обэп обыск

Проверка ОЭБиПК

Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.

Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП

Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.

В статье даны ответы на вопросы:

  • организационной деятельности УЭБИПК;
  • какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
  • полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
  • чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
  • вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
  • поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
  • о гласных и негласных действиях полиции;
  • о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
  • вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
  • об оформлении результатах проверки ОБЭП;
  • нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
  • как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
  • об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
  • разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
  • узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
  • о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
  • на  консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
  • о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.

В каждом округе Москвы – ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются  свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по  линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.

6, то есть управлению МВД России по г.Москве.

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.

При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует “вежливо” в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации.

Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

  ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача – выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2018, 2019 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые “Внеплановые проверки ОБЭП” – это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности  за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”. Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

  • Федеральным законом о Полиции;
  • Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
  • Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
  • Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности;
  • Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
  • Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Источник: https://advokat-chernov.ru/article/47/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.